الراصد: تعد الأموال غير المشروعة من أبرز ما يهدد المنظومة الاقتصادية والاجتماعية في أي دولة، وقد بدأت هذه الظاهرة في الانتشار بشكل كبير منذ عقد الثمانينيات إلى يومنا هذا، وهو ما جعل المجتمع الدولي يقف وقفة الرجل الواحد في مواجهتها واعتبارها جريمة دولية يحاسب عليها القانون، ولأجل ذلك قام بسن القوانين المجرمة لها وعقد الاتفاقيات الدولية لتكون جهدا مشتر